El caso de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su fundador, Changpeng Zhao, conocido como “CZ”, ha tomado un giro significativo. Recientemente, se anunció que Binance y Zhao se han declarado culpables ante cargos federales en Estados Unidos y han acordado pagar aproximadamente 4.300 millones de dólares para resolver las investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ).
Changpeng Zhao, quien se convirtió en una figura prominente en el mundo de las criptomonedas especialmente después de la caída de FTX, su competidor, ha aceptado renunciar a su puesto como CEO de Binance. Este movimiento forma parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que Zhao se compromete a no contradecir su aceptación de responsabilidad y a pagar una multa de 50 millones de dólares a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Además, se le prohibirá cualquier participación presente o futura en la operación del negocio de Binance.
El DOJ, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la CFTC están involucrados en el acuerdo. Binance admitió haber participado en actividades de lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones. La suma de 4.3 mil millones de dólares es considerada la “mayor resolución corporativa” que incluye cargos criminales para un ejecutivo.
Estas acusaciones surgieron tras la revelación de que Binance y sus entidades relacionadas “fallaron deliberadamente en registrarse como un negocio de servicios monetarios” y violaron la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa contra el lavado de dinero. La firma recaudó alrededor de 1.35 mil millones de dólares en comisiones de operaciones de clientes en EE. UU. Según documentos judiciales, Zhao priorizó el crecimiento del intercambio sobre el cumplimiento de la ley estadounidense.
Además de estos problemas, la SEC acusó a Binance y a Zhao de gestionar irregularmente fondos de usuarios y de mentir a inversores y reguladores. La demanda indica que Binance y Zhao controlaban en secreto los activos de sus clientes, permitiendo la mezcla y desvío de fondos y creando entidades estadounidenses separadas para evadir leyes federales de valores.
En el contexto más amplio, Binance ha estado bajo investigación desde 2018. Sin embargo, solo recientemente las autoridades han recurrido a acciones legales. Zhao, nacido en China y ciudadano canadiense, es una de las personalidades más conocidas en el mundo de las criptomonedas. Binance maneja transacciones por valor de aproximadamente 12,000 millones de dólares en las últimas 24 horas.
Con información de: TechCrunch, BBC News, y El Economista.
Artículo redactado con asistencia de diversas inteligencias artificiales generativas con supervisión humana (redacción AD).
