Hamas, el grupo militante palestino, es considerado una organización terrorista por los gobiernos occidentales y ha sido excluido del sistema financiero tradicional. Pero este año, de acuerdo con un reportaje de The New York Times, su ala militar ha desarrollado una campaña cada vez más sofisticada para recaudar dinero con Bitcoin.
En la última versión del sitio web creado por el ala, conocida como las Brigadas Qassam, cada visitante recibe una dirección única de Bitcoin donde puede enviar la moneda digital, un método que hace que las donaciones sean casi imposibles de rastrear para las autoridades .
El sitio, que está disponible en siete idiomas y presenta el logotipo de las brigadas, con una bandera verde y una ametralladora, contiene un video bien producido que explica cómo adquirir y enviar Bitcoin sin avisar a las autoridades.
Los terroristas han tardado en unirse a otros elementos criminales que se han sentido atraídos por Bitcoin y lo han utilizado para todo, desde compras de drogas hasta lavado de dinero.
Pero en los últimos meses, las autoridades y organizaciones gubernamentales que rastrean el financiamiento del terrorismo han comenzado a generar alarmas sobre un aumento en el número de organizaciones terroristas islamistas que experimentan con Bitcoin y otras monedas digitales.
Los rendimientos de las campañas individuales parecen ser modestos: decenas de miles de dólares. Pero las autoridades señalan que los ataques terroristas a menudo requieren poca financiación. Y el uso de las criptomonedas por parte de los grupos parece ser cada vez más sofisticado.
Las criptomonedas son atractivas para los delincuentes porque permiten mantener y transferir dinero sin una autoridad central, como PayPal, que puede cerrar cuentas y congelar fondos. Cualquier persona en el mundo puede crear una dirección de Bitcoin y comenzar a recibir tokens digitales sin siquiera proporcionar un nombre o una dirección.
Los mercados en línea donde Bitcoin puede comprar drogas albergan casi mil millones en comercio al año, incluso cuando las autoridades han cerrado numerosos mercados líderes.
Los países que enfrentan sanciones económicas estadounidenses, como Irán, Venezuela y Rusia, también han tomado medidas para crear sus propias criptomonedas para eludirlas.
Bitcoin ha sido más lento en despegar entre los terroristas en parte debido a su sofisticación técnica, dijeron expertos en terrorismo. Los grupos terroristas también han tenido métodos para usar el sistema financiero tradicional sin necesidad de Bitcoin.
Hamas, que controla el territorio costero palestino de Gaza, ha sobrevivido tradicionalmente con cientos de millones de dólares en donaciones de gobiernos extranjeros como Qatar. El Estado Islámico en Siria subsistió con los impuestos y tasas que recaudó en los territorios que controlaba.
Pero ambas organizaciones han visto su acceso al dinero significativamente reducido. Israel mantiene un estricto bloqueo de Gaza, con la ayuda de Egipto, y Hamas ha sido presionado durante el último año por los recortes financieros impuestos por la rival Autoridad Palestina respaldada por Occidente. Y el Estado Islámico ha perdido la mayor parte de su territorio.
“Parecen estar reaccionando a todas las sanciones económicas diciendo: ‘Vamos a intentar usar Bitcoin'”, dijo Steven Stalinsky, director ejecutivo del Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio, una organización sin fines de lucro que rastrea y traduce la comunicación de grupos terroristas.
Un líder del jeque con uno de los mayores grupos terroristas en Siria, Hayat Tahrir al-Sham, publicó un extenso video para sus seguidores en línea en julio, explicando los orígenes de Bitcoin y declarando que está permitido usarlo para donaciones caritativas, según un Traducción del video por Memri.
Varios investigadores en línea han descubierto recientemente campañas de militantes sirios que pedían a sus seguidores que enviaran donaciones a las direcciones de Bitcoin que publicaron en Telegram. Una publicación, encontrada por Raphael Gluck, un investigador independiente, puso la dirección de Bitcoin debajo de la imagen de un hombre vestido con camuflaje y disparando un rifle de estilo militar.
Las Brigadas Qassam aprendieron a cubrir sus huellas. En lugar de mantener una billetera con un intercambio de Bitcoin, que puede rastrear información sobre clientes y enviarla a las autoridades, el grupo terrorista instaló billeteras completamente bajo su control.
El sitio Qassam también comenzó a proporcionar una nueva dirección de Bitcoin a cada donante potencial, una práctica que es esencialmente imposible con las cuentas financieras tradicionales. Las Brigadas Qassam parecen haber tomado prestado el método de un sitio de medios conectado al Estado Islámico, que ha estado generando un número interminable de nuevas direcciones de Bitcoin para recaudar dinero durante casi dos años.
“Los terroristas están aprendiendo cómo enviar y recibir moneda digital de una manera más inteligente”, dijo Itsik Levy, director ejecutivo de Whitestream, la firma de inteligencia israelí que rastrea las transacciones de Bitcoin. “¿Por qué los terroristas no se aprovecharían de esto? Es genial para ellos “.
El Departamento del Tesoro, bajo el Sr. Mnuchin, ha estado promoviendo reglas internacionales que requerirían intercambios de criptomonedas para hacer una verificación de identidad completa de cualquier persona que envíe tokens digitales de una billetera.
Esto podría facilitar la detección de ciertas transacciones ilegales. Pero los terroristas y otros delincuentes que usan criptomonedas ya están utilizando métodos que facilitarían eludir las nuevas reglas, en parte mediante el uso de criptomonedas que brindan aún más privacidad que Bitcoin.
Con información de: The New York Times.
Redacción Abogado Digital.
